Zapf Creation - Setting free a child’s imagination.

Kapitalmaßnahme (Mai/Juni 2008)

Zusammenfassung

Beschluss des Vorstands
vom 29. Mai 2008,
mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom
10. Juni 2008

Umwandlung der durch die Hauptaktionäre
(MGA Entertainment, Inc. bzw. die Gesellschafter
der MGA Entertainment, Inc. (Trusts) sowie
Herrn Nicolas Mathys) gewährten, noch aus-
stehenden nachrangigen Gesellschafterdarlehen
in Höhe von 5,0 Mio. € im Rahmen einer Sach-
kapitalerhöhung in Eigenkapital
Teilweise Nutzung des auf der
ordentlichen Hauptversammlung am
27. Mai 2008 geschaffenen neuen genehmigten
Kapitals durch Ausgabe von 1.295.853
neuen Aktien
Einbringung eines Teilbetrages von 3,86 €
aus den Gesellschafterdarlehen je neue Aktie
Erhöhung des Grundkapitals von
18,0 Mio. € auf ca. 19,3 Mio. €

Kapitalmaßnahme (Februar/März 2008)

Zusammenfassung

Beschluss des Vorstands
vom 22. Februar 2008,
mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom
27. Februar 2008

Umwandlung der durch die Hauptaktionäre
(MGA Entertainment, Inc. bzw. die Gesellschafter
der MGA Entertainment, Inc. (Trusts) sowie
Herrn Nicolas Mathys) gewährten,
nachrangigen Gesellschafterdarlehen in Höhe
von 12,9 Mio. € im Rahmen einer Sachkapital-
erhöhung in Eigenkapital
Vollständige Nutzung des genehmigten
Kapitals durch Ausgabe von 4,8 Mio. Aktien
mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem
Geschäftsjahr 2008
Einbringung eines Teilbetrages von 2,69 €
aus den Gesellschafterdarlehen je neue Aktie
Erhöhung des Grundkapitals von
13,2 Mio. € auf 18,0 Mio. €

Kapitalmaßnahmen 2007

Kapitalmaßnahme (Dezember 2007)

Zusammenfassung

Beschluss des Vorstands vom 26. November 2007, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27. November 2007, entsprechend § 5 Ziffer 1a der Satzung	Ausnutzung des genehmigten Kapitals in Höhe von 1.200.000,00 € von insgesamt 6.000.000,00 € Erhöhung des Grundkapitals von 12.000.000,00 € auf 13.200.000,00 € gegen Bareinlage durch Ausgabe von 1.200.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007 Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG - Hauptaktionäre sind zur Zeichnung zugelassen
Ausgabepreis	3,10 €
Neue Aktien	ISIN DE000A0PNPM2 WKN A0PNPM

Kapitalmaßnahme (Oktober 2007)

Zusammenfassung

Beschluss des Vorstands vom 2. Oktober 2007, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 7. Oktober 2007	volle Ausnutzung des verbliebenen genehmigten Kapitals in Höhe von 3.200.002,00 € Erhöhung des Grundkapitals von 8.799.998,00 € um bis zu 3.200.002,00 € auf bis zu 12.000.000,00 € gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 3.200.002 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007 Bezugsrecht für alle Aktionäre
Bezugsfrist	12. Oktober 2007 bis 26. Oktober 2007 (jeweils einschließlich)
Bezugsverhältnis	13 zu 5 (für jeweils dreizehn Stückaktien der Zapf Creation AG fünf Neue Stückaktien)
Bezugspreis	3,16 €

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